公告日期：2025-11-13

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-033
湖北万润新能源科技股份有限公司

关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
12 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司根据部分超募资金投资的鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”（以下简称“募投项目”）实施需要，对募投项目内部投资结构进行调整，即在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资总额的前提下，通过公司对全资子公司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“华虹清源”）减资9,326.00 万元超募资金后，再由公司对鲁北万润用超募资金增资 9,326.00 万元，以用于对“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付。
公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月
26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为 614,562.26 万元。上述募集资金已全部到位，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 23 日出具了《验资报
告》（天健验〔2022〕502 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金存放和在账情况

（一）募集资金使用计划

公司实际募集资金净额为人民币 614,562.26 万元，其中，超募资金金额为人民币 488,353.43 万元。根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 总投资额 拟投入

号 募集资金金额

1 宏迈高科高性能锂离子 湖北宏迈高科新材料

电池材料项目 有限公司 80,000.00 80,000.00

2 湖北万润新能源锂电池 湖北万润新能源科技

正极材料研发中心 股份有限公司 6,208.83 6,208.83

3 补充流动资金 湖北万润新能源科技

股份有限公司 40,000.00 40,000.00

合计 — 126,208.83 126,208.83

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 10 月 31 日，尚未使用募集资金 21,596.67 万元（含募集资金现
金管理收益、利息收入扣除手续费净额），其中存储于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。