公告日期：2025-11-13

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-031
湖北万润新能源科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《湖北万润新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及
相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核
准的内容为准。

二、公司治理制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
董事会同意对公司部分内部治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一
步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分内部治理制度，具体如下：

序 制度名称 修订/ 是否提交股
号 制定 东大会审议

1 《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 修订 否

《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议 修订 否

5 事规则》

6 《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 修订 否

《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会可持续发展委员会议 修订 否

7 事规则》

8 《湖北万润新能源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 否

9 《湖北万润新能源科技股份有限公司总经理工作规则》 修订 否

10 《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事制度》 修订 是

11 《湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 修订 否

12 《湖北万润新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否

13 《湖北万润新能源科技股份有限公司关联交易管理制度》 ……
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