公告日期：2025-04-24

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-006
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日以
邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

本次董事会还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2024
年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观。2024 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董
事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委……
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