公告日期：2025-08-30

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-033
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十二次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公
司于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事
会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2025 年半年度的募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更加公允地反映了公司资产的实际情况，董事会同意 2025 年半年度计提资产及信用减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产及信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于取消监事会的议案》

为符合中国证监会对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、原《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及其他内部制度的相关条款废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东大会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；删除监事会相关内容等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2……
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