公告日期：2025-12-31

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-051
上海联影医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 481

普通股股东人数 481

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,573,525

普通股股东所持有表决权数量 302,573,525

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.8981
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8981

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因董事长张强先生海外公务安排，无法现场
出席本次会议，通过线上形式出席。同时，张强先生提议由董事 TAO CAI 先生代为主持本次股东会全部议程，全体董事同意。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 302,206,750 99.8787 336,583 0.1112 30,192 0.0101

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 2026 年 167,24 99.7811 336, 0.2008 30,19 0.0181
度日常关联交 7,136 583 2

易预计的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、赵丹蕾

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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