公告日期：2025-12-13

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于上海联影医疗科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对联影医疗部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额1,098,800 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及经
调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 下一代产品研发项目 616,792.14 466,235.09

2 营销服务网络项目 73,506.31 57,972.88

3 高端医疗影像设备产业化基金项目 312,560.30 312,560.30

4 信息化提升项目 45,158.91 35,615.88

5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00

合计 1,248,017.66 1,072,384.15

根据公司披露的《联影医疗 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金计 募集资金累 募集资金投 项目达到预
号 项目名称 划投入金额 计投入金额 入进度 计可使用状
态日期

1 下一代产品研发项目 466,235.09 283,790.63 60.87% 2026年4月

2 营销服务网络项目 57,972.88 58,023.40 100.09% 2024年11月

3 高端医疗影像设备产业 312,560.30 165,364.42 52.91% 2026年1月
化基金项目

4 信息化提升项目 35,615.88 27,962.50 78.51%……
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