公告日期：2026-09-12

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-035
浙江臻镭科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

普通股股东人数 209

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,486,061

普通股股东所持有表决权数量 88,486,061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.5821
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.5821

注：在计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例时，已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用
的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责，其他高级管理人员、拟任董事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴暨修订〈浙江臻镭科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 87,591,600 98.9891 684,948 0.7740 209,513 0.2369

（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 《关于选举郁发新 87,016,585 98.3393 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案》

2.02 《关于选举张兵先 86,973,150 98.2902 是

生为公司第三届

董事会非独立董

事的议案》

2.03 《关于选举陈浔濛 87,033,073 98.3579 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案》

2.04 《关于选举祝君升 87,306,732 98.6672 是

先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案》

2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会……
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