公告日期：2025-05-30

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-019
西安凯立新材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定
部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司根据法律法规、规章、规范性文件的规定，结合实际情况修订《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并修订及制定部分公司管理制度。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《公司章程》及附件《西安凯立新材料股份有限公司股东大会议事规则》《西安凯立新材料股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。《西安凯立新材料股份有限公司股东大会议事规则》相应改名为《西安凯立新材料股份有限公司股东会议事规则》。

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤
勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况请见附件。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。董事会提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

三、修订及制定部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理及管理制度，具体如下表：

序号 制度 修订/制 是否提交股东

定 大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 累积投票制实施细则 修订 是

4 董事会专门委员会议事规则 修订 否

5 信息披露管理制度 修订 否

6 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

7 董事会秘书工作制度 修订 否

8 独立董事工作制度 修订 否

9 对外担保管理制度 修订 否

10 董事、高管持股变动管理办法 修订 否

11 关联交易管理制度 修订 是

12 募集资金管理制度 修订 否

13 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否

14 内部审计制度 ……
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