公告日期：2025-05-07

证券代码：688269 证券简称：凯立新材
西安凯立新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

中国西安

目录

目录 ......2
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 ......8
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......8
议案二 ......20
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......20
议案三 ......24
关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 ......24
议案四 ......25
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......25
议案五 ......27
关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 ......27
议案六 ......28
关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案 ......28
议案七 ......29
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 ......29
议案八 ......32
关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ......32
议案九 ......33
关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ......33
议案十 ......34
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ......34
议案十一 ......35
关于修订《公司章程》的议案 ......35
议案十二 ......36
关于提请股东大会授权董事会以简易程序 ......36
向特定对象发行股票的议案 ......36

西安凯立新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名……
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