公告日期：2025-04-21

公司代码：688269 公司简称：凯立新材
西安凯立新材料股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人张之翔、主管会计工作负责人王世红及会计机构负责人（会计主管人员）孙小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本130,704,000股，以此计算合计拟派发现金红利39,211,200.00元（含税）。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。该预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司于2025年1月实施了2024年第三季度现金分红，派发现金红利26,140,800.00元。

综上，2024年公司现金分红（含中期已分配的现金红利）总额为65,352,000.00元。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ......4

第二节 公司简介和主要财务指标......6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 57

第五节 环境、社会责任和其他公司治理...... 75

第六节 重要事项 ...... 85

第七节 股份变动及股东情况 ...... 114

第八节 优先股相关情况...... 121

第九节 债券相关情况 ...... 122

第十节 财务报告 ...... 122

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
备查文件目录 盖章的公司财务报表

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、凯立新材 指 西安凯立新材料股份有限公司

控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院

实际控制人 指 陕西省财政厅

航天新能源 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司，公司股东

新源化工 指 西安凯立新源化工有限公司，公司全资子公司

铜川凯立 指 铜川凯立新材料科技有限公司，公司全资子公司

彬州凯泰 指 彬州凯泰新材料有限公司，公司控股子公司

凯立铂翠 指 凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司，公司控股子公司

凯立新材（彬州） 指 凯立新材（彬州）科技有限公司，公司全资子公司

西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司，西北院控股子公司

西部材料 指 西部金属材料股份有限公司，西北院控股子公司

西部宝德 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。