公告日期：2025-04-21

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-007

西安凯立新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第
三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议
室举行。本次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。本次监事会会议中就拟提交股东大会的《2024 年度监事会工作报告》进行了审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和摘要（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司监事会同意公司以 13,070.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3 元（含税），共计拟派发 3,921.12 万元（含税）。监事会认为公司 2024 年度利
润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司监事会同意公司《2025 年度财务预算报告》，公司在总结 2024 年经营情
况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了 2025 年度的财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，不领取监事职务报酬。其他未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报……
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