公告日期：2025-04-21

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-010
西安凯立新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定公司<期货、衍生品交易管理制度>的议案》，同意公司根据法律法规、规章、规范性文件的规定，结合实际情况修订《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并制定《期货、衍生品交易管理制度》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力

机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资 (一) 决定公司经营方针和投资

计划； 计划；

(二) 选举和更换非由职工代表 (二) 选举和更换非由职工代表

担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董

事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务 (五) 审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配 (六) 审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册 (七) 对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决 (八) 对发行公司债券作出决

议； 议；

(九) 对公司合并、分立、解 (九) 对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式等事项 散、清算或者变更公司形式等事项
作出决议； 作出决议；

(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

(十二) 审议批准本章程第四十四 (十二) 审议批准本章程第四十四
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

(十三) 审议批准本章程第四十 (十三) 审议批准本章程第四十

五、第四十六条规定的应提交股东 五、第四十六条规定的应提交股东
大会审议的交易事项； 大会审议的交易事项；

(十四) 审议公司在一年内购买、 (十四) 审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经 出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项； 审计总资产 30%的事项；

(十五) 审议批准变更募集资金用 (十五) 审议批准变更募集资金用

途事项； 途事项；

(十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议股权激励计划；

(十七) 审议法律、行政法规、部 （十七）公司年度股东大会可以授

门规章或本章程规定应当由股东大 权董事会决定向特定对象发行融资

会决定的其他事项。 总额不超过人民币三亿元且不超过

上述股东大会的职权，不得通过授 最近一年末净资产百分之二十的股

权的形式由董事会或其他机构和个 票，该项授权在下一年度股东大会

人代为行使。 ……
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