公告日期：2025-10-15

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-056
转债代码:118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分

召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日

至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记 √

的议案》

2 《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部 √

分公司内部治理制度的议案》

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<承诺管理细则>的议案》 √

3.08 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √

3.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

4 《关于续聘华兴会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

5.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董
事（1）人

5.01 《选举曾诚先生为第四届董事会独立董事》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议
和第四届监事会第十次会议审议通过，相关公告及文件已于 2025 年 10 月 15 日
在上海证券交易所网站（……
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