公告日期：2025-10-15

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-053
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 10 月 14 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》及《关于修订<董事会专门委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

二、变更注册资本情况

公司根据限制性股票激励计划归属情况及可转换债券的转股情况拟调整公司注册资本及股本，具体情况如下：

2024 年 6 月 13 日，公司已经完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类
限制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票 10.80 万股，具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-052）；

2025 年 6 月 6 日，公司已经完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限
制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票 8.10 万股，具体内容详见
公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-036）

公司公开发行的“华特转债”自 2023 年 9 月 27 日进入转股期,截至 2025
年 9 月 30 日，累计转股股数为 1,261 股，较前次注册资本变动后新增转股 900
股，本次拟增加股本 900 股，增加注册资本人民币 900 元，具体内容详见公司
2025 年 10 月 11 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气
体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-050）。
综上本次合计减少注册资本 18.81 万元，减少股本 18.81 万股，公司注册资
本由人民币 12,049.3021 万元变更为人民币 12,030.4921 万元，公司股本由12,049.3021 万股变更为 12,030.4921 万股。

三、修订《公司章程》的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及
董事会决策效率，拟将董事会席位由现行 7 名扩充至 8 名，新增 1 名职工董事，
职工董事将由公司职工代表大会选举产生，同时，结合注册资本及股本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，修订情况详见附件一（章程修订对照表）。

本次《公司章程》修订除章程修订对照表相关条款修改外，其他条款不变，
本次修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、修订及制定部分公司治理制度的情况

公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公……
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