公告日期：2025-10-15

证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-051
转债代码:118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于 2025 年 10 月 14 日下午 13:40 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会
议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达的形式送至公司全体董事，
本次临时董事会发出通知后，公司于 2025 年 10 月 14 日收到独立董事谭有超提
交的辞职报告，因独立董事谭有超辞职，公司需聘请新的独立董事，因此新增临时提案《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，该事项已经全体董事认可，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石思慧召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司可转债转股及完成 2023 年限制性股票激励计划第一个及第二个解除限售期回购注销股份，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜办理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

二、审议并通过《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》

董事会认为：为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际需要，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。《广东华特气体股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》

董事会认为：本次制度的修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，进行修订及制定。

本议案逐项表决结果如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.06 关于修订《重大交易决……
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