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发表于 2025-10-14 18:33:53 股吧网页版
华特气体:广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门委员会委员的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-15


证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-055

转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专
门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事谭有超先生的书面辞职报告。谭有超先生因个人工作及职务变动原因辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,且现有独立董事中欠缺会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定,谭有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,谭有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

为完善公司治理结构,保证董事会的正常运作,公司董事会提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。曾诚先生的任职资格已经公司董事会提名委
员会审查,公司于 2025 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议
并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。曾诚先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、独立董事离任情况

是否继续 是否存
离任职 离任时 原定任 离任原 在上市公 具体职 在未履
姓名 务 间 期到期 因 司及其控 务(如 行完毕
日 股子公司 适用) 的公开
任职 承诺

谭有超 独立董 补 选 产 2027年5 个人工 否 不适用 否

事、董 生 新 任 月 7 日 作及职

事会审 独 立 董 务变动

计委员 事 之 日 原因

会主任 {注}

委员、

战略委

员会委

员、薪

酬与考

核委员

会委员

注:本公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开临时股东大会选举产生新任独立董事,谭有超
先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

(二) 离任对公司的影响

谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,且现有独立董事中欠缺会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定,谭有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,谭有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。截至本公告披露日,谭有超先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而
未履行的承诺事项。

为保证董事会的规范运作,公司已于 2025 年 10 月 14 日召开第四届董事会
第二十一次会议,审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司董事会对谭有超先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构,保证董事会的正常运作,公司董事会提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。曾诚先生的任职资格已经公司董事会提名委
员会审查,公司于 2025 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议
并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。曾诚先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。曾诚先生的简历见公告附件。

独立董事候选人曾诚先生尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训证明材料,其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得相关……
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