公告日期：2025-04-10

证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-017
转债代码:118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年 4月8 日上午10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会议的
通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定开展工作；2024 年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体
成员将保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东华特气体股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：2024 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司管理层对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及
有效性进行了自我评价。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

四、审议并通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司《广东华特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会全体成员一致同意提交董事会审议。……
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