公告日期：2025-04-10

证券代码:688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-018
转债代码:118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 8 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《广东华特气体股份有限公司监事会议事规则》和相关法律法规和规范性文件等要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责，在帮助公司规范运作和健康发展方面起到了积极促进作用，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告根据相关法律法规及《公司章
程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东华特气体股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、资金需求等公司实际需求情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综上，
监事会一致同意此议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

经审核，监事会认为：公司的财务决算报告准确、真实、客观的反应了公司2024 年度的经营状况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据对 2024 年经营情况的总结和 2025 年经营形
势的分析，公司 2025 ……
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