公告日期：2024-10-19

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-087
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2024 年 10 月 18 日下午 15:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况等，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2024年度财务审计及内部控制审计工作要求。

对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年的议案一致通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-088）。
特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会
2024 年 10 月 19 日

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