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公告日期：2025-04-25
中触媒新材料股份有限公司
董事会审计委员会2024年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会成员分别为独立董事周颖女士、董事刘岩先生、独立董事徐杰先生，其中会计专业人士周颖女士担任主任委员及召集人。
2024 年 11 月 1 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届
董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定。
二、审计委员会2024年度会议召开情况
2024 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员亲自出
席了会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
第三届董事会审 2024年2月20 《关于2023年度第四季度审 通过
计委员会第九次 日 计部工作报告的议案》
会议
第三届董事会审 2024 年 4 月 《关于公司董事会审计委员 通过
计委员会第十次 19 日 会 2023 年度履职情况报告的
会议 议案》
《关于公司 2023 年年度报告
及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年第一季度
报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决
算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预
算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》
《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的议案》
《关于公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
《关于公司 2023 年度内部控
制评价报告的议案》
《关于 2024 年度第一季度审
计部工作报告的议案》
《关于<审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报
告>的议案》
……
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