公告日期：2025-04-25

中触媒新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度任职期间，作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度任职期间本人履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘彦文，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大连理工大学博士毕业，曾任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司、吉林化纤股份有限公司独立董事，现任大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所副教授、硕士生导师，萃华珠宝独立董事，公司第四届董事会独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

公司因第三届董事会任期届满，于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临
时股东大会选举产生第四届董事会成员，本人当选公司第四届董事会独立董事，任期三年。本人在公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会担任委员，在第四届董事会审计委员会担任主任委员及召集人。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管
法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

本人当选第四届董事会独立董事后，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会，审阅公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项发表了明确同意的独立意见，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。2024 年任职期间，公司共召开 1 次董事会，本人没有缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形,公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。

具体出席情况如下：

2024 年任职期间董事会召 1

开次数

姓名 职务 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 亲自出席会议

刘彦文 独立 1 1 0 0 否

董事

（二）专门委员会工作情况

2024 年任职期间，公司未召开董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议。

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计部门、外部审计机构进行积极沟通，同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、人员组成、审计计划、风险判断及本年度审计重点进行沟通，发挥了独立董事的职能与监督作用。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司董事会，会议召开前主动了解会议议案相关情况，获取做出决策所需要的资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出建设性意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用参加董事会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，认真听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，主要对公司的生产经营、财务状况、内部控制、高管履职、董事会决议执行情况等方面进行了解，关注公司董事会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况。日常主要通过参加会议、电话、邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，相关部门也积极配合工作，为独立董事全面了解……
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