公告日期：2025-11-15

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目并补充流动资金
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制
药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于
2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，
扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59 元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟生物制药股
份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 实际募集资金 累计已投入募
拟投入金额 集资金金额

1 新药研发项目 123,110.00 118,193.32 46,171.94

合计 123,110.00 118,193.32 46,171.94

注：2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行前，公司将募集资金总额调减为不超过 120,000 万元（含
本数），募集资金到位后全部投向新药研发项目。
三、本次部分募投项目子项目投资金额调整及新增子项目的具体原因

（一）基本情况

公司拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子
项目进行投资金额调整及新增子项目，减少子项目“杰克替尼片治疗中重度特应性皮炎的 III 期临床试验（中国开发）”投资金额 9,200.00 万元，减少子项目“杰克替尼片治疗强直性脊柱炎的 III 期临床试验（中国开发）”投资金额 12,300.00 万元，减少的募集资金拟用于新增的子项目及补充流动资金，其中新增的子项目 “注射用 ZG006 对比研究者选择的化疗在复发性小细胞肺癌患者中的有效性和安全性的多中心、随机对照、开放标签的 III 期临床研究”计划投入金额 16,500.00 万元，补充流动资金计划投入金额5,000.00 万元。具体情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目 变更后募投项目

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