公告日期：2025-05-17

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药本次使用暂时闲置的首次公开发行 A股股票募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物
制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制
药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于
2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，
扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59 元。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》
（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施和使用、确保募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 1 年。

（三）决议有效期

自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》授权期限到期日（2025 年 6 月 15 日）起 12 个月内有效。

（四）投资额度及期限

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

公司计划使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行 A 股股
票募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司计划使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行 A 股
股票募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）信息披露

公……
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