公告日期：2025-05-17

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-021
苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日
分别召开职工代表大会、2024 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制方式
选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、吕彬华先生、李德毓女士、张军超先生为公司第三届董事会非独立董事，选举程增江先生、管亚梅女士、袁鸿昌先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）和与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-022）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会 委员组成 主任委员

战略委员会 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吕彬华、易必 ZELIN SHENG（盛
慧、程增江 泽林）

审计委员会 管亚梅、袁鸿昌、李德毓 管亚梅

提名委员会 程增江、袁鸿昌、ZELIN SHENG（盛泽林） 程增江

薪酬与考核委 袁鸿昌、管亚梅、ZELIN SHENG（盛泽林） 袁鸿昌

员会

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员管亚梅女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，具体情况如下：

姓名 聘任职务

ZELIN SHENG（盛泽林） 总经理

陆惠萍 常务副总经理

JISHENG WU（吴济生） 副总经理

吕彬华 副总经理

高青平 副总经理、董事会秘书

黄 刚 副总经理、财务负责人

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