公告日期：2025-04-19

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-006
苏州泽璟生物制药股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会同意通过《2024 年度会计……
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