公告日期：2025-04-19

苏州泽璟生物制药股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 董事会的组成......1
第三章 董事会的职权......1
第四章 董事会的授权......3
第五章 董事会会议制度......4
第六章 附 则......10

苏州泽璟生物制药股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地
履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件、《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本苏州泽璟生物
制药股份有限公司董事会议事规则（以下简称“本议事规则”）。
第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东
会负责。

第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事会的组成

第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书
兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以
指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第三章 董事会的职权

第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第七条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其
他证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定董事会工作机构和公司内部管理机构的设置；
（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负
责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；

（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
务所；

（十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。