公告日期：2025-04-19

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，本人 RUYIHE（何如意）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本着对公司和全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

RUYI HE（何如意），医学博士，曾任职于中国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中心、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司、国投创新投资管理有限公司；现任扬子江药业集团有限公司首席医学官，以及公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席会议
的具体情况如下：

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自出 投票表决情况 东大会
次数 次数 次数 席会议 次数

RUYI 对出席董事会

HE（何 6 6 0 0 否 所审议的议案 2

如意） 均投同意票

报告期内，本人均亲自出席了有关会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会议过程中认真审议每项议案，结合自身专业知
识和公司运营情况，积极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人在公司董事会提名委员会中担任主任委员，同时担任董事会战略委员会委员。报告期内，因未发生需要上述两个委员会审议的事项，两个委员会未召开会议。在日常工作中，本人严格按照各个委员会工作细则等相关制度的要求履行职责，通过与公司高级管理人员保持沟通和联系，对相关事项保持了充分关注。
报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》和《关于落实收购控股子公司 GENSUN 股份暨关联交易的议案》。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见，切实履行了独立董事的责任与义务；各次会议的召集召开流程均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场参加了公司 2023 年年度股东大会，向现场参会的各位股东做了年度履职情况的汇报，并与各位股东进行了交流沟通；同时，本人作为独立董事代表，参加了在上证路演中心举办的 2024 年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会，并在业绩说明会期间与公司管理层一起与投资者进行了交流沟通。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人通过出席董事会及其专门委员会、股东大会、独立董事专门会议等，对相关议案提出专业意见和建议；通过现场交流、电话会议、电子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，全面深入了解公司发展动态。

在本人履行独立董事职责的过程中，公司始终予以积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权；公司能够及时、完整地提供相关信息和资料，并就有
关问题给予认真、详细的回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况；公司为本人正常履职提供了充分的条件支持，有效保障了独立董事职权的行……
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