公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物
制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制
药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于
2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民

币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，
扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59 元。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》
（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金使用情况

（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 实际募集资金拟 累计已投入募集
投入金额 资金金额

1 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 137,300.48

2 新药研发生产中心二期工程建设 42,458.00 42,458.00 21,670.73
项目

3 营运及发展储备资金 50,000.00 2,434.08 2,457.67

合计 238,388.00 190,822.08 161,428.88

注：1、“新药研发项目”累计已投入募集资金包括使用该项目募集资金产生的利息收入及理财收益，
截至 2024 年 12 月 31 日，新药研发项目募集资金余额为 18,091.52 万元。

2、“营运及发展储备资金”累计投入 2,457.67 万元，较拟投入金额 2,434.08 万元超出 23.59 万元，
系使用该项目募集资……
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