公告日期：2025-04-19

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，本人黄反之作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

黄反之，工商管理硕士，曾任职于机械电子工业部、深圳康迪软件有限公司、中国电子工业深圳总公司、飞利浦桑达消费通信有限公司、沃尔玛中国有限公司、中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司、深圳鹏瑞投资有限公司等；现任深圳分享投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人、深圳市分享成长投资管理有限公司创始合伙人及医疗健康基金主管合伙人，以及公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席会议
的具体情况如下：

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自出 投票表决情况 东大会
次数 次数 次数 席会议 次数

对出席董事会

黄反之 6 6 0 0 否 所审议的议案 2

均投同意票

作为公司独立董事，本人积极出席公司的各次董事会、股东大会；对于董事
会、股东大会审议的各项议案，会前本人认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议。报告期内，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在报告期内共主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审议，审议过程中关联委员视情况对有关议案进行了回避表决，较好地履行了薪酬与考核委员会的工作职责；同时，本人作为审计委员会委员，在报告期内共参加了 6 次审计委员会会议，对公司定期报告、关联交易、闲置募集资金现金管理、续聘审计机构等事项进行了审议，认真履行了审计委员会委员的职责。

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，对两项关联交易议案进行了审议，分别为《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》和《关于落实收购控股子公司 GENSUN 股份暨关联交易的议案》。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会的方式与中小股东进行了沟通交流，了解中小股东的意见和诉求。此外，本人还积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中小股东能够及时充分了解公司的经营状况及重大事项，积极维护中小投资者的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，会同公司审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；本人认真审阅了外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发送的审计沟通函，并与外部审计机构保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，勤勉尽责地履行了职责。
（六）现场工作及公司配合情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议及现场调研的机会，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公
司的生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，及时获悉公司各……
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