公告日期：2025-04-19

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、成都康华生物制品股份有限公司独立董事；现任杭州泰格医药科技股份有限公司监事、江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事、北京连山科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，以及公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会会议。本人出席会议
的具体情况如下：

应出席 亲自 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 董事会 出席 出席 次数 次未亲自出 投票表决情况 东大会
次数 次数 次数 席会议 次数

对出席董事会

张炳辉 6 6 0 0 否 所审议的议案 2

均投同意票

在上述会议中，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，积极发表意见，对有疑问的事项及时提出质询，严格按照相关规定行使职权。作为公司董事会审计委员会主任委员，本人在报告期内共主持召开了 6 次审计委员会会议，分别对公司定期报告、关联交易、闲置募集资金现金管理、续聘审计机构等事项进行了审议；同时，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内共参加了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案进行了审查，并视情况对关联议案进行了回避表决。

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，对关联交易事项进行了审议。本人亲自出席了 2 次会议，认真审阅了会议材料，并就有疑问的事项与公司管理层进行了详细沟通。

本人认为，各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过现场参加公司 2023 年年度股东大会，就独立董事年度履职情况向现场参会股东做了汇报，并与参会股东进行交流沟通；同时，在 2023年度制药专场集体业绩说明会期间，本人与公司管理层一起与投资者进行了问答沟通。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，会同公司审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；本人认真审阅了外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发送的审计沟通函，并与外部审计机构保持紧密联系，沟通审……
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