公告日期：2025-04-19

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-015
苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年5月18日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第
二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、吕彬华先生、李德毓女士、张军超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名程增江先生、管亚梅女士、袁鸿昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人程增江先生、管亚梅女士、袁鸿昌先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明，其中管亚梅女士为会计专业人士。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将于近期召开2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、ZELIN SHENG（盛泽林）先生：1960 年出生，美国国籍，药理学博士；
1987 年 4 月毕业于河南医科大学，获硕士学位；1992 年 12 月毕业于美国迈阿密
大学药理学专业，获博士学位；2010 年 9 月毕业于中欧国际工商学院，获高层
管理人员工商管理硕士学位（EMBA）；1993 年 1 月至 1996 年 5 月于美国加州
大学圣地亚哥分校（UCSD）从事博士后研究；1996 年 6 月至 2003 年 3 月任美
国施贵宝公司资深研究员；2003 年 4 月至 2004 年 6 月任上海赛金生物医药有限
公司董事；2004 年 7 月至 2005 年 6 月任上海奥纳医药技术有限公司执行董事；
2005 年 6 月至 2009 年 3 月任白鹭医药技术（上海）有限公司首席运营官（COO）；
2009 年 3 月至今任泽璟有限及公司董事长、总经理。

截至 2025 年 3 月 31 日，ZELIN SHENG（盛泽林）先生直接持有公司股份
49,910,527 股，并通过昆山璟奥创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 110,010 股，为公司控股股东、实际控制人之一。ZELIN SHENG（盛泽林）先生不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相……
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