公告日期：2025-04-19

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-013
苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于部分募投项目子项目变更、金额调整及

新增子项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“泽璟制药”）拟对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，本次调整后，“新药研发项目”总投资额不变；

● 公司拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”
中的部分子项目进行变更、金额调整，本次调整后，“新药研发项目”总投资额不变；

● 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”中的部分子项目进行变更、金额调整。

上述事项尚需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽
璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68 元，上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟
生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649
号），公司于 2023 年 4 月向特定对象发行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股
票，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，扣除发行费用人民币 18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,181,933,181.59 元。上述资金已全部到位，并已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟
生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 实际募集资金 累计已投入募
拟投入金额 集资金金额

1 新药研发项目 145,930.00 145,930.00 137,300.48

2 新药研发生产中心二期工程建 42,458.00 42,458.00 2……
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