公告日期：2025-09-13

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-058
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于董事会收到股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东提请召
开临时股东大会的议案》，并于 2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，定
于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

2025 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 11.13%股份的股东苏州海望合
纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望合纵”）、单独持有7.37%的股东上海浦东新兴产业投资有限公司（以下简称“浦东新产业”）书面提交的《海望合纵关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》《浦东新产业关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司股东会规则》和现行《公司章程》等有关规定，现予以公告。

一、临时提案的具体内容

（一）基本情况

海望合纵作为持有公司 867.9727 万股股份，持股比例为 11.13%的股东，以
书面形式提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加如下临时提案：

1、《关于提名费俭为第四届董事会非独立董事的议案》

2、《关于提名王明俊为第四届董事会非独立董事的议案》

3、《关于提名应涛涛为第四届董事会非独立董事的议案》

4、《关于提名黄晨为第四届董事会非独立董事的议案》

5、《关于提名王楹为第四届董事会非独立董事的议案》

6、《关于提名许庆为第四届董事会独立董事的议案》

7、《关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发展目标和规划的议案》

8、《关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇，打造平台型企业，挖掘公司价值第二增长曲线，要求董事会制定相应行动计划的议案》

9、《关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案》

10、《关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东之间的沟通暨制定未来三年股东沟通机制方案的议案》

11、《关于要求公司制定未来三年股东分红回报规划的议案》

12、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

同时，浦东新产业作为持有公司 574.4803 万股股份，持股比例为 7.37%的股
东，以书面形式提请公司 2025 年第二次临时股东大会增加上述提案 3 和提案 4。
上述提案 1、2 内候选人费俭、王明俊的简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-050）；提案 3 至 6 内候选人应涛涛、黄晨、王楹、许庆的简历详见附件一 非独立董事候选人简历和附件二 独立董事候选人简历；临时提案 7 至 12 的具体内容详见附件三至八。

（二）提案人资格符合有关规定

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。
海望合纵、浦东新产业分别持有公司 11.13%和 7.37%股份，属于持有 1%以
上股份股东，其有权利于公司股东会召开 10 日前向董事会书面递交临时提案。
截至本公告日，海望合纵、浦东新产业具备提出临时提案的资格，提案程序符合相关规定。

二、董事会对临时提案的相关意见

根据相关规定，公司董事会作为公司 2025 年第二次临时股东大会召集人，
对上述提案进行了形式审核，未进行实质审核，作出意……
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