公告日期：2025-04-29

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-026
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是
正常生产经营业务，该项交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，符合公
司的最大利益，交易风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公
司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27
日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊回避表决，其余出席会议的董事、监事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关法律法规的规定。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性造成影响。本次议案的审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项并同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，认为：公司预计的 2025
年度日常关联交易，系公司日常经营发展需要，且遵循了公平、公正、合理的原 则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不会影响公司的独立性， 亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的 情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类业本年年初至披露日 占 同 类本次预计金额与上
关联交易类 本 次 预 上年实际

关联人 务 比 例与关联人累计已发 业 务 比年实际发生金额差
别 计金额 发生金额

（%） 生的交易金额 例（％）异较大的原因

随 着 公 司 业 务 扩
接受关联人 大，饲料、垫料采
孙键 40.00 0.20 9.03 27.13 0.17

提供的劳务 购量增加，致使相
关劳务费用增加

合 计 40.00 0.20 9.03 27.13 0.17 -

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前次）上年（前次）实预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关……
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