公告日期：2025-04-29

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-023
上海南方模式生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召
集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司 2024 年年度股东大会将听取该议案。

6、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

关联独立董事任海峙、单飞跃、邵正中回避表决。

7、审议通过《2024 年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事费俭、王明俊回避表决

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

12、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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