公告日期：2025-04-29

上海南方模式生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（任海峙）

报告期内，本人作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

任海峙，硕士研究生学历。1992 年 8 月至今历任上海立信会计金融学院教
师、副教授；现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事，格力博（江苏）股
份有限公司独立董事，2022 年 8 月至 2025 年 2 月任江苏常荣电器股份有限公司
独立董事；2025 年 4月至今任张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任南模生物独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人作为公司第三届董事会独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

2、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行 1%以上股份；不是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

3、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会。本人作为公司独立董事
按时出席公司董事会及股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议各项议案，对相关议案提出合理的独立性意见，谨慎、独立行使了表决权。报告期内，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。2024 年度，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

参 加 股

参加董事会会议情况 东 大 会

独 立 董 情况

事姓名 本 年度 应 亲 自 出 以 通 讯 委 托 出 缺 席 是否连续两 出 席 股

参 加董 事 席 会 议 方 式 参 席 会 议 会 议 次未亲自参 东 大 会

会 会议 次 次数 加 会 议 次数 次数 加会议 次数

数 次数

任海峙 6 6 5 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作细则的相关要求，积极参加各项委员会会议。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 1 1

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员主持了 5 次审计委员会会议，严格按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、关联交易、募集资金使用等相关事项进行审……
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