公告日期：2025-03-01

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-014
苏州国芯科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日以现
场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于
C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的
CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国
芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币
41.98 元，募集资金总额为 251,880.00 万元，扣除发行费用 25,642.39 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 226,237.61 万元。上述募集资金到位情况已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日出具了
《验资报告》（苏公 W[2021]B127 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：
单位：万元

拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资金额

金金额

1 云-端信息安全芯片设计及产业化项目 31,551.86 31,551.86

基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台

2 17,200.24 17,200.24
设计及产业化项目

3 基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目 11,499.17 11,499.17

合计 60,251.27 60,251.27

公司实际募集资金净额为人民币 226,237.61 万元，其中超募资金金额为人民币 165,986.34 万元。

三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司本次结项募投项目募集资金的使用及节余情
况如下：

单位：万元

待支付 利息及现金管理 募集资金预计
拟投入募集 已实际支付募 节余金额⑤
项目名称 尾款金 收益（扣除手续 （⑤=①-②-
资金① 集资金总额② ……
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