公告日期：2025-04-26

苏州东微半导体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，审慎行使公司及股东赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度独立董事在任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

卢红亮先生（本人），1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，博士毕业于复旦大学。2006 年 10 月至 2007 年 10 月，担任意
大利微电子材料与器件国家实验室博士后；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，担任
东京大学电子工程系研究员；2010 年 7 月至 2014 年 11 月，担任复旦大学微电
子学院副教授；2014 年 11 月至今，担任复旦大学微电子学院教授；2020 年 11
月至今，担任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会提名委员会任职委员。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年，公司按照法定程序共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，本人无缺

席情况，并且对董事会议案进行了认真的审议。2024 年本人出席董事会、股东
大会的具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
姓名 情况

应参加董事 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 出席股东大会
会次数 次数 未亲自出席 次数

卢红亮 6 6 0 0 否 2

2024 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开

的董事会和股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，与公司管
理层积极交流，参与各项议案的讨论提出合理建议，经审议后均投出赞成票，不
存在投反对票或弃权票的情形。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召
集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人参加了公司召开的独立董事专门会议 1 次，未有无故缺席

的情况发生。对于提交独立董事专门会议审议的议案，本人在会前认真查阅相关
文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态
度行使表决权，履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委
员会所审议通过的各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会会议、股东大会等机会对公司进行现场
考察，此外，本人通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作
人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状

况、财务状况等重大事项。同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，并征求本人的专业意见，为本人的履职提供了必要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。