公告日期：2025-04-26

苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告

苏州东微半导体股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

2024 年度，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州东微半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

第二届董事会审计委员会委员由独立董事黄清华先生（主任委员）、毕嘉露女士和非独立董事金光杰先生组成。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中独立董事过半数，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄清华先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合相关法律法规以及《审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会召开会议情况

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据，具体情况如下：

序 召开日期 会议名称 会议决议 决议
号 情况

1、《关于<2023 年度审计委员会履职情况报

告>的议案》

第二届董事会审 2、《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度

1 2024 年 4 计委员会第二次 对会计师事务所履行监督职责情况报告>的 一致
月 25 日 会议 议案》 同意
3、《关于<公司关于会计师事务所 2023 年度

履职情况评估报告>的议案》

4、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的

苏州东微半导体股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告

议案》

5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

6、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议

案》

7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》

8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的

议案》

9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议

案》

2024 年 4 第二届董事会审 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议 一致
2 月 29 日 计委员会第三次 案》 同意
会议

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的

第……
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