公告日期：2026-02-12

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-007
苏州昀冢电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,265,675

普通股股东所持有表决权数量 57,265,675

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.7213
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7213

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 57,137,752 99.7766 115,631 0.2019 12,292 0.0215

2、 议案名称：《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 9,739,286 98.9397 92,077 0.9353 12,292 0.1250

（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 选举王宾为公司 53,585,830 93.5740 是

第三届董事会非

独立董事

3.02 选举翁莹为公司 52,513,950 91.7023 是

第三届董事会非

独立董事

3.03 选举刘文柏为公 52,407,032 91.5156 是

司第三届董事会

非独立董事

3.04 选举季春勇为公 52,306,133 91.3394 是

司第三届董事会

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