公告日期：2026-01-27

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-004
苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日

至2026 年 2 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

2 关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认 √

购权暨关联交易的议案

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选董事（5）人

事的议案

3.01 选举王宾为公司第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举翁莹为公司第三届董事会非独立董事 √

3.03 选举刘文柏为公司第三届董事会非独立董事 √

3.04 选举季春勇为公司第三届董事会非独立董事 √

3.05 选举胡炜为公司第三届董事会非独立董事 √

4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案

4.01 选举龚菊明为公司第三届董事会独立董事 √

4.02 选举董学立为公司第三届董事会独立董事 √

4.03 选举曹瑞武为公司第三届董事会独立董事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议或第二
届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 8 日、
2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国
证券报》披露的相关文件。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：王宾、苏州昀一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀三企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。