公告日期：2025-09-30

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技
苏州昀冢电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5

一、 会议时间、地点及投票方式 ...... 5

二、 会议议程 ...... 5

2025 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 .....7
议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8
议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

......12
议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告的议案 ......13
议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告的议案 ......14

议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 15
议案七：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报与填补措施及相关主体承诺的议案 ......16
议案八：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的

议案 ......17
议案九：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议

案 ......18
议案十：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司

本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 ......19

议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... .21

议案十二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 ...... .22

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议……
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