公告日期：2025-04-26

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（董炳和）

本人（董炳和）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及任职情况

本人董炳和，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989
年 7 月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7
月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月，
担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月，
担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市
虎丘区人民法院人民陪审员；2019 年 3 月至 2025 年 3 月，担任国浩律师（苏州）
事务所兼职律师；2025 年 3 月至今，担任上海市协力（苏州）律师事务所兼职律师；2021 年 9 月至今，担任苏州城市建设投资发展（集团）有限责任公司外部董事；2025 年 3 月至今，担任苏州富士莱医药股份有限公司独立董事；2019年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开9次董事会和3次股东大会。报告期内，本着勤勉尽责 的态度，本人积极出席公司董事会和股东大会，与公司及相关方保持密切沟通， 认真审议各项议案。具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

董炳和 9次 9次 6次 0次 0次 否 3次

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、参加专门委员会工作情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，战略委员会共召开1次 会议，提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议。

本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，报告期内 参加提名、薪酬与考核委员会3次会议，参加审计委员会6次会议，均未有无故 缺席的情况，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，审议关联交易相关事项。作 为独立董事，本人亲自出席了所有会议，不存在无故缺席的情况。本人利用自 身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独 立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构、会计师事务所、中小股东的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，与内审部保持沟通，关注内 部审计计划、程序及执行结果，指导其持续完善内部控制体系，确保其独立性和 有效性。

报告期内，在公司定期报告的编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事 的职责与义务。在年审……
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