公告日期：2025-04-26

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（刘海燕）

本人（刘海燕）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及任职情况

本人刘海燕，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏
州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，兼任苏
州大学应用技术学院商学院财会系教师；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任苏州
快可光伏电子股份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任 AEM 科
技（苏州）股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，担任江苏忠
明祥和精工股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，担任苏州金
宏气体股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，担任苏州华之杰
电讯股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任苏州快可光伏电
子股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 12 月，担任苏州星诺奇科技
股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，担任天康制药股份有限公司独立董事；2019年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立
客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开9次董事会和3次股东大会。报告期内，本着勤勉尽责 的态度，本人积极出席公司董事会和股东大会，与公司及相关方保持密切沟通， 认真审议各项议案。具体出席情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 是否连续

事姓名 以通讯

应出席 亲自出 委托出 缺席次 两次未亲

方式出 出席次数
次数 席次数 席次数 数 自出席会

席次数

议

刘海燕 9次 9次 6次 0次 0次 否 3次

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、参加专门委员会工作情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，战略委员会共召开1次 会议，提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议。

本人作为审计委员会主任委员，报告期内参加审计委员会6次会议，均未有 无故缺席的情况，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2、参加独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，审议关联交易相关事项。作 为独立董事，本人亲自出席了所有会议，不存在无故缺席的情况。本人利用……
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