公告日期：2025-04-26

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，现将苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员共 3 名，为刘海燕、诸渊臻、董炳和，审计委员会主任委员由具有会计专业资格的刘海燕女士担任。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全部议案均获得通过，
审计委员会会议召开的具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

2024年1月10日 第二届董事会审计 审议通过以下议案：

委员会第五次会议 1、关于前期会计差错更正的议案

2024 年 4 月 1 日 第二届董事会审计 审议通过以下议案：

委员会第六次会议 1、关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联
交易的议案

2024年4月22日 第二届董事会审计 审议通过以下议案：

委员会第七次会议 1、关于公司《2023 年度董事会审计委员会
履职情况报告》的议案；

2、关于 2023 年度会计师事务所的履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告的议案；

3、关于公司 2023 年度内部审计工作报告的
议案；

4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的
议案；

5、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要

的议案；

6、关于公司《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案；

7、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》
的议案；

8、关于制定会计师事务所选聘文件的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案；

10、关于公司 2024 年度日常性关联交易预
计的议案

2024年4月29日 第二届董事会审计 审议通过以下议案：

委员会第八次会议 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

2024年8月26日 第二届董事会审计 审议通过以下议案：

委员会第九次会议 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
议案

2024 年 10 月 28 第二届董事会审计 审议通过以下议案：

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