公告日期：2025-12-27

国泰海通证券股份有限公司

关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为121,964.51 万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资报
告》，审验结果如下：截至 2022 年 1 月 7 日止，创耀科技实际已发行人民币普通
股 20,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元。其中新增注册资本为人民币贰仟万元整，资本公积为人民币 1,199,645,063.27 元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 募集资金投资项目名称 项目总投资 拟投入募集 已投入募集 累计投入进
号 （万元） 资金（万元） 资金（万元） 度（%）

1 电力物联网芯片的研发及 8,194.93 8,194.93 6,917.30 84.41
系统应用项目

2 接入 SV 传输芯片、转发芯 13,179.44 13,179.44 12,306.31 93.38
片的研发及系统应用项目

3 研发中心建设项目 12,085.82 12,085.82 8,440.82 69.84

合计 33,460.19 33,460.19 27,664.43 82.68

注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 6 月 30 日，数据未经审计。

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。此外，公司剩余超募资金约 11,789.57 万元（包含现金管理收益及利息）尚未使用完毕。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加募集资金效益，为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会
审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026 年 1 月 7 日）起 12 个月内有效，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规……
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