公告日期：2025-04-25

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-015
创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次预计 2025 年度日常关联交易事项已经创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司与关联方上海凌耘微电子有限公司（以下简称“凌耘微”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议决议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。独立董事专门会议认为：公司预计 2025 年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。关联董事赵贵宾回避表决。

3、监事会审议情况

公司 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

2024 年实际发

2024年度预 2024 年实际发生

关联交易类别 关联人 生金额占同类

计情况 额

业务比例（%）

向关联方采购商品 凌耘微 不适用 249,527.39 0.07

向关联人提供劳务 凌耘微 不适用 1,522,072.35 1.24

合计 / 1,771,599.74 /

注：公司 2024 年度未对日常关联交易额度进行预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2025 年预计日常关联交易金额为不超过 680.00 万元，主要交易类型包
括公司向关联人采购产品、销售产品及向关联人提供劳务，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元

2025 年 本 次 预
初 至 计 金 额
2025 年 ……
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