公告日期：2025-04-25

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（娄爱华）

作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士，厦门大学硕士、博士。2011 年 7 月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研室，现为副教授；兼任江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会、破产法学会理事，2020 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）任职董事会专门委员会的情况

本人在提名委员会担任主任委员，在审计委员会和薪酬与考核委员会担任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为独立董事，我出席了 2024 年度所有董事会、相应专门委员会以及独立董事专门会议，出席 2024 年度所有股东大会。2024 年度，公司董事会、股东大

会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会情况

出席董事会情况

独立董事姓名 亲自出席次 委托出席次 是否连续两
应出席次数 数 数 缺席次数 次未亲自出
席会议

娄爱华 9 9 0 0 否

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的除董事薪酬方案以外所有议
案投赞成票。

（三）出席专门委员会会议情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 1 1

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

本人作为提名委员会的主任委员，召集、主持提名委员会审议补选非独立董
事事项，出席审计、薪酬与考核委员会日常会议，未有无故缺席的情况发生。
（四）独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次）

1 1 0

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我履行了独立董事的职责与义务。
在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程
中所发现的问题。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极与公司管理层保持定期沟通，及时了解公司经营状况，
参加公司定期报告业绩说明会。本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法
规的认识和理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。