公告日期：2025-09-11

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-034
江苏卓易信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2025年 9 月 8 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。
一、董事会换届选举情况

因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，公司第五届董事会将由
9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中包括职工代表董事 1 名），独立董事
3 名，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会提名委员会已对公司第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了任职审查。
公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名谢乾、王烨、王娟、詹奇、钱媛媛为公第五届董事会非独立董事候选人，万梁浩、冯万利、王茜为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王茜为会计专业人士，万梁浩、冯万利、王茜均已获得独立董事任职资格审查。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。上述独立董事候选人中万梁浩先生已获得相关独立董事培训证明，冯万利先生、王茜女士已完成独立董事履职学习平台培训学习。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

谢乾，男，1976 年 9 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
高级工程师，毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。
2005 年至 2008 年任南京百敖软件有限公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司董
事长兼总经理。

截至本公告披露日，谢乾先生直接持有公司股份 47,667,923 股，占公司总股本的 39.35%，为公司控股股东、实际控制人；持有公司员工持股平台宜兴中恒企业管理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%份额，并担任中恒企管执行董事；与董事王烨为夫妻关系，此外与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券……
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