公告日期：2025-09-11

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-035
江苏卓易信息科技股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》

及修订、制定部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓易信息”）于
2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 取消公司监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、 公司章程的修订情况

鉴于不再设立监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护江苏卓易信息科技股份有限公司 为维护江苏卓易信息科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、 （以下简称“公司”或“本公司”）、股
股东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
组织和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华
华人民共和国证券法》（以下简称《证 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、券法》）、《上海证券交易所科创板股 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、票上市规则》、《上市公司章程指引》 《上市公司章程指引》和其他有关规定，

和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第八条

代表公司执行公司事务的董事长为公司的

第八条 法定代表人，由董事会选举产生。董事长

董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定

代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任

之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，

其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

……
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